娛樂資訊-通博娛樂城 九州博弈集團 438 億洗錢案,直搗「魔龍傳奇」大本營!
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史上最大博弈洗錢案,調查局成功「屠龍」!
調查局偵辦 刑事局前警政監林明佐 涉嫌包庇 九州博弈集團 一案,意外揭露了台灣最大線上博弈洗錢案!集團首腦 陳政谷 身價百億,對員工極為慷慨,不僅在 招待會館內設置高級鐵板燒餐廳,甚至發放大量百元鈔票作為獎勵,營造出忠誠效應,讓旗下員工心甘情願為其「洗錢賣命」。
調查局 航業處航高站 在搜索過程中,驚見 大量百元現鈔裝滿紙箱,進一步追查後,才發現這些鈔票原來是博弈集團的「零用金」,全案共查扣 數百萬元新鈔。
「魔龍傳奇」爆紅,洗錢規模達 438 億
九州娛樂網站雖然設於海外,但旗下熱門遊戲 「魔龍傳奇」 性質類似 吃角子老虎,並號稱 台灣最夯的線上博弈遊戲。該遊戲吸引大量玩家,創下台灣歷來最高的線上博弈人數紀錄,讓不少本土業者爭相模仿,但始終無法超越其規模,甚至連 客戶數都不到其 1%。
這次調查局直搗 九州集團台中總部,不僅成功起訴林明佐與陳政谷,更被業界戲稱為「屠龍傳奇」,象徵這場大規模博弈集團掃蕩行動的勝利!
第三方支付成洗錢核心,九州集團運作模式曝光
九州博弈集團利用 自營的第三方支付公司,將博弈網站及詐騙集團的金流 隱藏於合法金融機構之下,運作模式如下:
以人頭公司註冊為第三方支付會員,建立「合法商戶」身份
提供虛擬帳號,讓賭客或詐騙被害人匯款
虛擬帳號實際連結至第三方支付公司的實體帳戶
水房人員透過網銀操作,將資金轉入人頭帳戶,最終以現金提領或多層次轉帳方式完成洗錢
專案小組分析,九州集團組織嚴密、分工明確,陳政谷更以 大量百元鈔票「打賞」員工,除了象徵 紅色喜氣 外,也讓「一疊百元鈔拿在手上」的感覺,比起一、兩張千元大鈔更有「手感」,提高士氣,從 2017 年至今,洗錢金額已高達 438 億元!
斷源專案大掃蕩,41 億不法所得遭查扣!
調查局 「斷源專案」第三波行動,這次專門針對 犯罪所得 展開大規模查扣,行動成果驚人,包含:
泰達幣 44 萬 779.918 顆
土地與市值上億豪宅 22 筆
15 輛名車(賓利、保時捷、賓士、奧迪等)
黃金 230.98 錢
愛馬仕名牌包 2 個
貓池 9 台、卡池 4 台、上萬張 SIM 卡
估計查扣不法所得高達 41 億 7727 萬元!
2025 年起,第三方支付業者將納入洗錢防制監管!
調查局強調,隨著 虛擬貨幣興起,第三方支付洗錢模式已成為全球金融犯罪的重點問題。為此,洗錢防制法 第 6 條子法將於 明年正式上路,要求:
第三方支付業者需登記或登錄服務能量
違者將面臨 2 年以下有期徒刑
這項新規定,將大幅提升 金融監管力度,避免類似「魔龍傳奇」這類 博弈平台與詐騙集團的金流漏洞 再次發生!
這次「屠龍行動」成功斬斷九州博弈集團的金流
調查局這次 大規模掃蕩,不僅讓 林明佐與陳政谷落網,更成功 凍結犯罪所得 41 億元,重創九州博弈集團。隨著 新法規 即將上路,未來類似的 第三方支付洗錢手法,將更難以生存!
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