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娛樂資訊-通博娛樂城反洗錢委員會凍結逾四十六億比索防洪工程黑金網擴大清查

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此次凍結涵蓋銀行、保險與不動產三個層面，反映資產洗白手法的分散化：現金先以分筆存入降低報警，再透過保單、基金與保險箱轉移；房地產以親友或法人持有，分散在都會住宅、商用店面與農地。AMLC表示，疑似關聯個人曾在防洪工程的採購、驗收與撥款節點扮演樞紐角色，涉及虛報工程量、重複申報與幽靈標案。凍結令的效力在於「時間暫停」，防止資產在調查期被轉移或質押；接下來將與監察院、稅局與國家調查局比對報稅、出入境與公司登記資料，鎖定實質受益人與關聯企業網。程序上，法院將審理AMLC提交的可疑交易報告、資金拓墣圖與關聯關係，決定延長或解除；涉案人得提出正當來源證明。此案也喚起社會對大型公共工程監督的關注：工程的複雜性、技術門檻與地方分權，使外部監督不易，「以工代金」的人脈網路更讓黑金流動隱蔽。改善之道包括：工程數據公開到可機讀層級、第三方監造與社群監督引入、以風險模型抽查異常標案、強化承包商資格審查與黑名單機制，以及讓金融端以交易圖譜事前預警。反洗錢不是終局，追訴到人、到責、到制度，才是重塑信任的關鍵。