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娛樂資訊-通博娛樂城黃金成洗錢跳板曼谷警方查扣近五十根金條與車輛帳證

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本案展現「金飾化資金」的典型手法：詐騙資金先透過人頭帳戶分拆入賬，經層層轉匯後由取款手以現金或轉帳支付金飾；接著在多家店面分批購買金條，避開單筆交易警戒；之後再將金條回售、典當或直接攜出境以換匯，達到斷裂資金來源的效果。警方在掌握多筆可疑巨額入賬與頻繁金飾交易後，派員在店家周邊埋伏，發現三名泰籍嫌犯輪番進出辦理購售，一名中國籍男子則於鄰近咖啡店監控交易進度、指示路線與聯絡「人頭」。現場查扣近五十根金條與車輛、手機、銀行卡與轉帳憑證，初步連結全國多起詐欺報案，涉案金額逾千萬泰銖。調查也指向跨境鏈條：部分人頭帳戶持有人被帶往境外以規避臨檢，另有電子錢包與加密資產轉換紀錄。警方將依反洗錢、電腦犯罪與詐欺等法令擴大偵辦，並與金飾公會協作，研議強化大額現金交易紀錄、買賣雙證留存與可疑客戶回報機制。對金融端而言，應加強掌握「現金—金飾—現金」的異常循環與與非典型客群的交易頻率；對店家，建立KYC與交易行為監控不僅是守法，也是避免成為黑金通道的自保。最終目的在於切斷洗白的跳板，讓犯罪所得難以流出、難以歸隱，提升整體社會的風險門檻。