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娛樂資訊-通博娛樂城泰警瓦解非法加密金流網「Ant Currency Account」九人被捕、月轉逾百億泰銖

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泰國警方鎖定名為 Ant Currency Account Co., Ltd. 的非法加密交易網路，指其未向證券監管機關登記，卻長期承接電信詐騙與跨境匯兌的資金清洗。調查顯示，詐騙團伙先誘使受害者匯入多個人頭帳戶，之後以「疊代轉帳—小額拆分—場外購幣」的方式，快速將法幣兌為加密資產，再透過多鏈、多錢包與跳板交易所搬運，藉以斷裂資金來源。警方據通聯紀錄、錢包鏈上分析與銀行可疑交易報告交叉比對，鎖定公司董事、現金操作員與馬甲帳戶管理者等關鍵環節，持搜查與查封令進入嫌犯住所與辦公據點，扣得手機、電腦、存摺與多張提款卡。被捕名單涵蓋年輕董事、資深「跑分」手與負責招募人頭的中介。案情指向一條「本地收割、鏈上漂白、跨境出逃」的標準洗錢鏈，月度轉帳規模估計逾百億泰銖。警方將依反洗錢法、電腦犯罪法與相關證券規範偵辦，並對涉案錢包申請延長凍結；同時通報交易所加強 KYC 與高風險錢包監控。執法單位呼籲，民眾切勿出租或出售銀行帳戶與手機門號，企業應建立加密資產收付款的合規流程與風險模型，避免成為黑金通道。案件後續仍將擴大追查上游兌幣商與跨境同夥。