虛擬貨幣-娛樂城.net 中國籍男子涉洗錢3.3億泰銖，於曼谷機場遭逮捕
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泰國警方於十一月十四日在廊曼國際機場當場逮捕了一名三十九歲的中國籍男子陶強，指控他涉嫌替跨國電信詐騙集團進行洗錢活動。該名男子在短短一年半的時間內，經手的數字貨幣金額超過三點三億泰銖，正準備搭乘飛機逃離泰國時被警方攔下。根據泰國網路犯罪調查局透露的資訊，警方是依據曼谷刑事法院所簽發的逮捕令，將陶強當場抓獲，並查扣了三部手機、十張銀行卡、十二張SIM卡以及大量的轉帳憑證。警方指出，他涉嫌參與的案件源自於今年三月發生的一起網路詐騙案。當時一名受害者在Facebook上看到網路購物廣告後，加入了一個有七百多人的群組，並嘗試出售一件價值一千四百二十泰銖的商品。雖然確實有人下單，但当受害者申請提款時，卻被要求先到一個名為「SELLER CENTER」的網站進行登記，隨後又被拉入所謂的「開店曝光度提升群」，一步步掉入了「先投資、後提現」的陷阱。受害者被騙子引導不斷充值以「提升店鋪可見度」，甚至在假網站中看到「帳戶餘額由任務產生」的資訊，最終深信不疑。直到遲遲無法提現時才意識到自己被騙，總損失高達二百九十萬泰銖。警方隨後展開了大规模的追查，一共鎖定了三十四名嫌疑犯，其中包括十名中國籍人士及二十四名泰國籍人士，成員涵蓋電詐頭目、洗錢手、受益人、人頭帳戶提供者以及現金取款人員。警方已先后進行了兩次行動，累計抓獲了二十八人，並查扣了六十四部手機、十二台電腦等資產，總價值超過六百萬泰銖。在深入追查後，警方發現陶強是該團夥在泰國的關鍵洗錢手，負責將USDT等數字貨幣兌換成泰銖及人民幣，再分流給各個小組使用。其經手的金額在十八個月內累計超過三點三億泰銖，堪稱是整個詐騙鏈條中的「資金中樞」。陶強雖然否認參與詐騙活動，但承認使用了相關的加密錢包，並辯稱自己「只是按照中國客戶的指示進行操作」。目前他已被移交給調查部門，並將依據詐騙、輸入虛假資訊、洗錢及參與犯罪組織等罪名繼續進行偵辦。
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