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娛樂資訊-通博娛樂城尼泊爾破獲中國人主導特大網絡詐騙案：涉案金額逾12.8億！

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尼泊爾警方近日對外披露，已偵破一宗規模驚人的網絡詐騙案件。根據中央網絡犯罪調查局的說法，該團夥在尼泊爾中部奇特旺設立實體辦公室，長期以手機應用“SMC”為核心工具運作詐騙，初步統計涉案金額已超過12.8億尼泊爾盧比，且隨著受害者陸續報案，真實損失可能繼續擴大。警方目前已抓獲包括中國籍嫌疑人在內的11名涉案人員，並指出線索來源來自至少255起報案，受害者覆蓋面廣，甚至出現同一家庭多名成員先後“入坑”的情況。該團夥對外包裝手法具有高度迷惑性：一方面宣稱與環球影業、華納兄弟、電通等國際知名公司存在合作關系，另一方面把項目描述為“看電影廣告、輕松賺收益”的數字化新模式，利用大眾對國際品牌的信任與對線上娛樂變現的想象，降低戒心。警方指出，這類說法本質上缺乏可驗證的商業邏輯，所謂收益並非來自真實廣告投放或分成，而是典型的龐氏結構：用新投資者資金支付舊投資者回報，營造“真的能賺”的假象，吸引更多人加碼。調查還發現平台設置多種投資等級，參與人數被描述接近7萬人，形成明顯的金字塔擴張特征。除了“SMC”，該團夥還推廣多個虛假投資項目，其中包括名為“Black Rock”的所謂基金，承諾每日1.2%的固定收益。警方認為，這種“高回報、低風險、可覆制”的承諾本身就高度異常，但在話術與社群運營推動下，仍能讓大量受害者忽視風險。尼泊爾警方強調，案件仍在深挖階段，重點將放在三條線：第一，厘清組織分工與幕後主導者；第二，追蹤資金流向、賬戶網絡與是否存在洗錢路徑；第三，核實受害者規模並推動追贓挽損。警方同時提醒公眾，任何以“穩賺”“日息”“固定高回報”為賣點的網絡投資，都應先進行來源核驗與風險評估，不要因短期收益截圖或群組口碑就盲目投入。對監管層面而言，此案也凸顯跨國網絡詐騙正在把“實體據點＋線上平台＋社群裂變”結合成一套成熟模式，必須通過技術偵查與跨境協作，才能有效遏制類似犯罪。