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娛樂資訊-通博娛樂城主犯獲刑12年！北京高院重判虛擬貨幣跨境詐騙案

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北京市高級人民法院近日發布一起利用虛擬貨幣實施跨境電信網絡詐騙的典型案例。法院查明，主犯劉某方通過境外聊天軟件接近受害者，精心包裝“投資虛擬貨幣”的話術，誘導受害者持續投入資金；一旦得手，贓款即以虛擬貨幣形態快速轉移至境外，利用匿名性與跨境流動性制造追蹤難度。該案涉案金額高達90余萬美元，折合人民幣500余萬元，危害性與隱蔽性突出。審理過程中，北京高院沒有僅依賴口供，而是以更“硬”的證據還原事實：通過涉案公司內部工資表、業績表等客觀資料，逐項核對團夥分工、資金歸集與轉移路徑，形成完整閉合的證據鏈，準確認定犯罪數額與責任邊界。最終，法院以詐騙罪判處劉某方有期徒刑十二年，並依法並處罰金。該案也凸顯電詐新趨勢：詐騙與虛擬貨幣洗錢深度綁定，犯罪分子借“新技術隱身”偽裝資金去向、分層轉移贓款，企圖逃避監管與偵查。但判決釋放明確信號：虛擬貨幣並非“護身符”，反而是司法機關重點打擊的洗錢通道之一。北京高院在裁判要旨中強調，面對手法不斷翻新的新型犯罪，司法審理必須建立更紮實的證據體系和更精細的認定標準，以閉環證據鏈鎖定犯罪事實，為同類覆雜案件提供可覆制的審理範式。對公眾而言，這起判例也提醒：凡是以“高收益、穩賺、跨境虛擬資產投資”為幌子的誘導，往往隱藏的是詐騙與洗錢的雙重陷阱，一旦卷入，不僅資金難回，個人也可能被裹挾進更覆雜的法律風險之中。